四维图新:将与5公司共同投资设立天地图公司

  董事会和公司全体的董事典当、给错误的劝告性的宣布或体积忽略,使满意的确实性、个人和协同税收的真实和极盛时性。

  现在称Beijing新科技股份股份有限公司(以下省略“公司”或“本公司”)已于2010年11月26日以电子邮件及说某种语言的绕行的的方法向公司全体的董事、掌管和忧虑全体员工在二十FI上收回绕行的。。2010年11月30日公司第一流的届董事会第二十一次汇合点(以下省略“这次汇合点”)以非现场方法在聚集。董事会的14名会员应列席汇合点。,14名董事现实列席人数。相干董事季贵荣先生使褪色开票表决,现实上厕足其间开票表决的董事的13名会员。这次汇合点的聚集契合忧虑法度。、行政规章、必须穿戴的和本条的忧虑规则,汇合点效力、无效。

  这次汇合点尊敬的提案和开票表决列举如下:

  一、尊敬和经过公司厕足其间ESTA的运动;

  该公司计划与规则思南保存地理消息。技术股份有限公司、现在称Beijing东方路消息技术股份有限公司、四维航空遥感股份有限公司、吴大继澳消息技术股份有限公司、现在称Beijing纪伟源元消息技术股份有限公司同盟者言之有理Tia。天图股份股份有限公司注册资本10,000万元,时髦的公司花费1750万元,17.5%日注册资本的天图股份有限公司。

  本着四维航空遥感股份有限公司取得公司7.85%股,为公司的相互相干大肚子,基准公司的相干买卖施行建立的相互相干规则,花费指派相干买卖,相干董事季贵荣先生使褪色开票表决,别的有关董事一致经过该清单。。

  开票环境:增加13票,反0票,弃权0票。

  本公报。

  现在称Beijing新科技股份股份有限公司

  董事会

  2010年12月1日

  现在称Beijing新科技股份股份有限公司

  忧虑与相干人协同花费的相干买卖公报

  公司和董事会全体的会员典当A的确实性。、精确、极盛时,无假记载、给错误的劝告性的宣布或体积忽略。

  一、相干买卖概述

  1、相干买卖简介

  现在称Beijing新科技股份股份有限公司(以下省略“公司”或“本公司”)与国信司南(现在称Beijing)地理消息技术股份有限公司、现在称Beijing东方路消息技术股份有限公司、四维航空遥感股份有限公司、吴大继澳消息技术股份有限公司、现在称Beijing纪伟源元消息技术股份有限公司同盟者出资的,注册资本10000万元,公司花费1750万元,占据遗传图股份有限公司注册资本17.5%。四维航空遥感股份有限公司花费1500万元,占据遗传图股份有限公司注册资本15%。面积出资的额的数额和面积:

  2、相干相干

  四维航空航天工业遥感股份股份有限公司,取得公司7.85%股。基准深圳证券买卖所上市经常地,、公司条例和相干方的忧虑规则,四维航空遥感股份有限公司与我公司的合作作品。

  3、开票环境

  相互相干买卖已被第二十一思索和同意。,相干董事季贵荣先生使褪色开票表决。公司五名孤独董事已宣布孤独暗示A。

  直到2009年12月31日,该公司的净资产为49。,832万1900元,客商花费额为1,750万元,占净资产的3.5%。基准深圳证券买卖所上市经常地,、公司条例和相干方的忧虑规则,相互相干买卖用不着做使合作大会。。

  二、相干方的基本环境

  1、协会党名:四维航空遥感股份有限公司

  寓所:海淀区市李鹤路三号甘佳蔲大厦1411A室1411A室

  法定代劳人:季贵荣

  注册资本:5675万8150元

  经纪地域:冲洗、工厂一种国内流行的枪战类游戏、测检测仪表、机械电子器材、汽车自航行器材;航空遥感方法、数字测、幼苗、测图、自动绘图技术的开展、技术转移、辅助设施、地理消息系统的冲洗与集成;地理消息、唱片冲洗、过程、传动装置、商量;自产乘积出卖。

  2、相干相干塑造

  四维航空航天工业遥感股份股份有限公司,取得公司7.85%股。公司非孤独董事季贵荣先生肩部四维航空遥感股份有限公司法定代劳人、董事长。

  三、相干买卖标的基本环境

  1、公司名称:天图股份有限公司

  2、法定代劳人:香港制造

  3、公司典型:有限税收公司

  4、注册资本:10,000万元

  5、经纪地域:应付以互联网网络消息上菜用具尽的商务活动。,包孕但不限于因特网消息上菜用具、软件冲洗;测图与地理消息上菜用具;地理消息软件、计算者硬件和唱片出卖;特地仪器的虚构;计算者及显示:清晰地揭示器材录用,花费与资产施行,海报、会展上菜用具;工作技巧修整;阳明阴灵行过;物业施行;商量上菜用具等。。

  四、限定价格本着和限定价格地域

  单方都按持股面积取得。,以钱币方法出资的。

  五、买卖草案

  该草案还缺席由单方举行诉讼的签字。。

  六、忧虑买卖的别的改编乐曲

  这项买卖缺席别的改编乐曲。

  七、买卖的踢向及其对股票上市的公司的冲撞

  公司这次与相干方协同花费使被安排好天图股份有限公司,凭仗公司的规则航行电子遗传图唱片的优势,为美国规则地理杂志消息解除赡养事情上菜用具。是你这么说的嘛!相互相干买卖是本着王子比举行的。,缺席应用A公司伤害股票上市的公司收益的行动。,两个都不在伤害公司法定利息的税收。。

  八、从T开端积聚的相互相干买卖总共

  无

  九、孤独董事的孤独暗示

  孤独董事以为:相干买卖是公司主力队员的经纪行动。,公司与取得公司股权7.85%使合作四维航空遥感股份有限公司此外别的方协同使被安排好天图股份有限公司的相干买卖契合市场管理所买卖基本,对公司和使合作无伤害,特殊纠纷相干使合作和多数使合作的收益。。

  十、任命代劳暗示

  相互相干买卖已于第二十一尊敬经过。,时髦的相干董事季贵荣先生使褪色开票表决;全部的孤独董事均已宣布孤独暗示并增加,相干买卖决策程序法度,契合深圳股票买卖所上市经常地、深圳证券买卖所中小企业板支持者说明、构成方式和相干方买卖的规则。

  相干买卖是公司主力队员的经纪行动。,不防御设施大众、公平地、公平的基本,缺席伤害公司收益和多数使合作收益的行动。。

  中信广场建投对四维图新这次与其使合作四维航空遥感股份有限公司协同厕足其间花费使被安排好天图股份有限公司的相干买卖事项无异议。

  十一、备查提供免费入场券

  1、公司决议书

  2、孤独董事的孤独暗示

  3、任命代劳暗示

  现在称Beijing新科技股份有限董事会

  2010年12月1日

(从:证券时报)

税收编辑:余枫