山东大成农药股份有限公司2004年年度报告_白云山(600332)_公告正文_财经

                    山东大成生物杀灭剂趣味趣味对公众不完全开放的公司2004岁岁度流言蜚语

  死去

一、要紧心情

二、浅谈公司的根本仪式

三、记账记载与事情记载汇总

四、本钱存量的变卦与同伙的地步

五、董事、监事、优级办理参谋的和职员

六、公司办理妥协

七、同伙大会简介

八、董事会流言蜚语

九、中西部及东部各州的县议会流言蜚语书

十、要紧事项

十一、财务流言蜚语

十二、备查论文死去

一、要紧心情

1、董事会及其董事抵押品、给错误的劝告性的声称或首要的忽略,称心满意的的真相、个人和协同责怪的精密和极其性。

2、孤独董事尹应武长官因公在北京的旧称有组织的传唤运动会,不克不及亲自列席董事会,受付托的董事Xu Wei长官亲自开票投票。。

3、上海上海记账师事务所趣味对公众不完全开放的公司发行物审计流言蜚语,董事会、中西部及东部各州的县议会也对相关性的仪式作了特别的的刻画。,请执意到底包围者瞄准。

4、公司供职人耿佃杰长官,供职记账任务的供职人陈宇舜长官,记账头部下风波喜欢指使他人的年轻妇女的宣言:抵押品本年流言蜚语中财务流言蜚语的真实、极其。

二、浅谈公司的根本仪式

1、公司条例定中文规则:山东大成生物杀灭剂趣味趣味对公众不完全开放的公司

公司英文规则:山东大成生物杀灭剂趣味对公众不完全开放的公司,LTD.

2、公司条例定代理人:耿佃杰

3、董事会部长:于宁

通信处:山狗舞淄博市张店区洪沟路25号

以电话传送:0533-2111919

描写:0533-2113511

E-mail:yn_882@

公司保密的事务代表:张国昌

通信处:山狗舞淄博市张店区洪沟路25号

以电话传送:0533-2111999-6502

描写:0533-2113511

E-mail:yn_882@

4、公司流露地址:山狗舞淄博市张店区洪沟路25号

公司任务地址:山狗舞淄博市张店区洪沟路25号

邮递区号:255009

公司的互联网网络网站:

公司邮筒:sdnyl@zb-public.sd.cninfo.net

5、报纸规则的公司要旨表示出:《上海保密的报》

奇纳保密的人的监视办理协商运动会使具有特性的互联网网络网站:

公司年度流言蜚语的定位:公司保密的使就职部

6、A公司定级:上海保密的交易所

缩略A股:Dacheng趣味

公司A股法典:600882

7、安心使关心现金

公司最初死去日期:1988年11月29日

网站最初流露的公司:淄博市工商行政部门办理局

公司变卦流露日期:2004年3月12日

公司变卦流露使坐落在:山狗舞工商行政部门办理局

公司大肚子营业执照死去号:3700001801569

公司税务死去号码:370303164102345

公司衔接的境内记账师事务所规则:上海上海记账师事务所趣味对公众不完全开放的公司

公司衔接的境内记账师事务所的任务地址:上海市威海路755号

三、记账记载与事情记载汇总

(1)流言蜚语期首要财务记载

单位:元                          流传:人民币

总的空白1,646,

净赚                            2,384,

推理非惯常利害后的净赚- 1,002,

主营事情的空白96,315,

安心商业的空白- 1,429,

营业的空白7,284,

使就职进项5,569,

奖金费                            647,

营业外进出净数                        -716,

经纪实行净现钞流动量- 128,609,

现钞及现钞等价物净增6,000,

(二)推理非惯常利害一件商品和算术

单位:元                          流传:人民币

非惯常利害一件商品                           算术

性情除公司制作外的安心资产产生的利害             -332,

各式各样的产生的内阁奖金                       700,

亏欠重组利害                         -377,

对最近的本钱利害的付给、收藏和记帐,968,

短期使就职进项

推理资产减值后的安心非营业费、费- 7,

先年度这先计提各项减值预备的整复               482,

所得税使产生数                          -47,

意味着                             3,387,

(三)前三年的首要记账记载和财务目的

单位:元币:人民币

首要记账记载             2004年            2003年

主营事情费630,055,        464,787,

净赚2,384,         2,258,

2004岁末2003

总资产1,303,074,       1,050,867,

同伙权利(除小半同伙)

489,512,        489,148,

权利

首要财务目的             2004年            2003年

每股进项(完整浓缩)

净资产进项率

0.49             0.46

薄的)

每股经纪实行产生的现钞

-0.69             0.08

净流量

非惯常利害推理的净赚

净资产进项率(额外的)

残忍的值)

2004岁末2003

每股净资产               2.63             2.63

整齐的后的每股净资产           2.28             2.30

                                  2002年

首要记账记载

整齐的前和整齐的前

主营事情费446,487,521.37      446,487,521.37

净赚4,115,019.51        4,404,712.77

2002岁暮年底

预整齐的

总资产1,046,685,240.23    1,046,974,933.49

同伙权利(除小半同伙)

487,141,433.36     487,431,126.62

权利

2002年

首要财务目的

预整齐的

每股进项(完整浓缩)

净资产进项率

0.84          0.90

薄的)

每股经纪实行产生的现钞

0.16          0.16

净流量

非惯常利害推理的净赚

润的净资产进项率(额外的            0.33          0.39

残忍的值)

2002岁暮年底

预整齐的

每股净资产                  2.62          2.62

整齐的后的每股净资产              2.55          2.55

(四)按奇纳证监会号的《裸体发行保密的公司要旨表示出编报统治》第9号的请求允许计算的净资产进项率及每股进项

单位:元币:人民币

净资产进项率(%)

流言蜚语时间的空白

总体浓缩额外的残忍的

主营事情的空白

营业的空白                     1.49        1.49

净赚                      0.49        0.49

推理非惯常利害后的净赚

                             每股进项

流言蜚语时间的空白

总体浓缩额外的残忍的

主营事情的空白                  0.5182       0.5182

营业的空白                    0.0392       0.0392

净赚                            

推理非惯常利害后的净赚

(五)流言蜚语PE时间同伙权利的变更

单位:元币:人民币

一件商品            家畜         本钱公积    盈余公积

初始数字185,849,063.00      260,051,753.85 33,006,240.33

养育这一时间

65,   300,



比较期减



终极数字185,849,063.00      260,117,015.15 33,306,611.35

一件商品         法定公益金       未分派的空白   同伙权利意味着

初始数字1,944,994.93     10,494,  489,148,

养育这一时间

150,               2,449,

加                              2,084,

比较期减

2,086,



终极数字2,095,180.44     12,579,  489,512,

变更认为:

1、盈余公积金的养育是鉴于法定盈余的取消。、法定公益金。

2、法定公益金的养育是鉴于取消。

3、未分派的空白的养育是鉴于未分派的转变所致。。

四、本钱存量的变卦与同伙的地步

(i)本钱存量的变更

1、库存变卦表

单位:推销占有率

这种变卦的养育或增加,-)

期启动装置

趣味让趣味制保密的

一、非上市推销占有率

1、发起人大量87,739,146

里面的:

国民股份趣味87,739,146

设想境内大肚子股

设想境外大肚子趣味

安心

2、增长大肚子平衡1,280,295

3、里面的职员持股

4、优先证券或安心

非上市推销占有率意味着     89,019,441

二、上市流传股

1、人民币权益股96,829,622

2、境内上市外资股

3、异国上市外资股

4、安心

上市流传股意味着     96,829,622

三、趣味接近185,849,063

                          这种变卦的养育或增加,-)

终端值

添加安心子地基

一、非上市推销占有率

1、发起人趣味87,739,146

里面的:

国民股份87,739,146

设想境内大肚子股

设想境外大肚子趣味

安心

2、1的公司趣味,280,295

3、里面的职员持股

4、优先证券或安心

非上市推销占有率意味着                       89,019,441

二、上市流传股

1、人民币权益股96,829,622

2、境内上市外资股

3、异国上市外资股

4、安心

上市流传股意味着                       96,829,622

三、趣味接近185,849,063

2、推销占有率发行上市

(1)前三年的推销占有率发行

流言蜚语期完毕前的三年,这家公司缺乏发行新股票。。

(2)趣味接近和公司妥协的变卦。

流言蜚语期内,趣味接近和公司妥协缺乏变卦。

(3)现存的的里面的职员持股仪式

公司无里面的职员持股。

(二)同伙仪式

1、流言蜚语终端同伙接近为53人。,961户,里面的,16个非流传股同伙,A股同伙流传53,945户。

2、流行音乐十大畅销唱片同伙持股

单位:推销占有率

岁末股权

同伙姓名(全名)      年度内增减                平衡(%)



淄博国家资产办理局087,739,146      47.210

张店襄阳药厂0586,385       

李兴成           349,232       349,232       

林布青131,300       248,800       

罗恢5,000       205,000       

包秀清0203,000       

朱晔               0       192,826       

易国海0176,700       

陈炜146,300       146,300       

程德丽0144,399       

            推销占有率类别(最近的质押或解冻同伙的方法)

同伙姓名(全名)

通或未流传)    结仪式    东或外资同伙)

淄博国家资产办理局       未流传      无       国有同伙

张店朝阳药厂          未流传     未知       大肚子同伙

李兴成              已流传     未知     社会同伙

林步清              已流传     未知     社会同伙

罗辉               已流传     未知     社会同伙

鲍秀清              已流传     未知     社会同伙

朱晔               已流传     未知     社会同伙

弋国海              已流传     未知     社会同伙

陈雯               已流传     未知     社会同伙

程德利              已流传     未知     社会同伙

十大同伙持股相干或处置行为的阐明

在前10名同伙中,国有同伙与其余者9股经过缺乏相关性性。。公司未知后9名同伙经过倘若在关系相干或属于《股票上市的公司同伙持股变更要旨表示出规章》规则的分歧行为人。

流言蜚语期内,公司股份同伙未变卦,淄博国家资产办理局仍是鞋底股份同伙,其所持趣味在流言蜚语期内未产生变更,缺乏承兑或解冻。

3、浅谈股份同伙与现实把持人

(1)股份同伙仪式

公司股份同伙是国家资产办理公司,属于国民行政。

(2)股份同伙和现实把持人的变卦

流言蜚语期内公司股份同伙及现实把持人缺乏产生变卦。

(3)公司头衔与把持权相干块形图

4、安心大肚子同伙超越10%人

公司无安心大肚子同伙超越10%人。

5、流行音乐十大畅销唱片流传股同伙

物种(A)、B、H股或其

同伙在岁暮年底设想的趣味数。

它)

李兴成              349,232               A股

林布青248,800               A股

Luo Hui 205,000               A股

鲍秀青203,000               A股

Zhu Ye 192,826               A股

易国海176,700               A股

陈炜146,300               A股

程德丽144,399               A股

李永德119,800               A股

陈丹艳              115,384               A股

十大流传同伙与惠正常的何相干?。

流传股流行音乐十大畅销唱片同伙和前十强,淄博国家资产办理体制不在场的究竟哪东西相干,公司未知除淄博国家资产办理外道的其余者同伙经过倘若在关系相干或为分歧行为人。

五、董事、监事、优级办理参谋的和职员

(i)董事、监事、优级办理层

1、董事、监事、优级办理参谋的根本仪式

单位:推销占有率

任期任期开端日期

姓名定位

辨别年龄组

耿佃杰   董事长   男   51    2003-06-24       2006-06-23

副董事

徐才本        男   53    2003-06-24       2006-06-23



副董事

奇纳高        男   46    2003-06-24       2006-06-23



董事、

许伟         男   47    2003-06-24       2006-06-23

表现策士

董事、

王一   副总策士主水道   男   45    2003-06-24       2006-06-23



董事、

陈宇顺   总记账   男   40    2003-06-24       2006-06-23



下风波     董事   女   38    2003-06-24       2006-06-23

孤独董

尹应武        男   42    2003-06-24       2006-06-23



孤独董

小宇厅        男   55    2003-06-24       2006-06-23



孤独董

黄赵靓        男   40    2003-06-24       2006-06-23



孤独董

徐海峰        男   35    2003-06-24       2006-06-23



运转于一般的PC机上    监事长   男   41    2003-06-24       2006-06-23

杜小云    监事   女   40    2003-06-24       2006-06-23

林文     监事   男   36    2003-06-24       2006-06-23

田民     监事   男   39    2003-06-24       2006-06-23

许照亮    监事   男   42    2003-06-24       2006-06-23

副总策士主水道

陈勇         男   44    2003-06-24       2006-06-23



副总策士主水道

水晶饰品         男   41    2003-06-24       2006-06-23



总工程

吴兴照        男   37    2003-06-24       2006-06-23



总经济的

杨德江        男   44    2003-06-24       2006-06-23



董事会

于宁         女   35    2003-06-24       2006-06-23

部长

姓名       年底持股       岁末持股  趣味增减

变更认为

耿佃杰         数          数     数

徐才本

7,540        7,540

奇纳高

10,933        10,933

许伟

7,729        7,729

王一

陈宇顺

下风波

尹应武

小宇厅

黄赵靓

徐海峰

运转于一般的PC机上

杜小云

林文

田民

许照亮

陈勇

水晶饰品

吴兴照

杨德江

于宁

董事、监事、优级办理者的首要任务经验:

(1)耿佃杰,1972厕任务,这先作为海军航空12师的兵工厂,淡黄色海军专科学校学校空中勤务教研组,淄博两人间的关系工业界公司党委副干事,山东张店药厂工会主席、常务副厂长,山东东大两人间的关系工业界(小圈子)公司董事长、党委总干事、党委副干事,淄博电子工业界小圈子党委干事兼策士,教会中间的供职者董事长、党委干事。

(2)徐才本,1970厕任务,曾任本公司综意味着划科副科长,党的任务室头部、纪委干事,教会中间的供职者公司副董事长、党委副干事。

(3)奇纳高,1975厕任务,公司编程任务室前头部,公司副总策士主水道理,教会中间的供职者公司副董事长。

(4)我有东西梦,1974厕任务,曾任公司任务室头部,公司副总策士主水道理,公司教会中间的供职者董事、表现策士。

(5)王一,1976厕任务,曾任公司结论会副头部,夸张的行动或形象调整任务室头部,淄博无机胺厂副厂长,保密的环保任务室头部,表现策士伙计,公司教会中间的供职者董事、副总策士主水道理。

(6)陈宇顺,1988厕任务,公司财务处副总策士监,保密的使就职部副策士,财务记账策士,表现策士伙计,公司教会中间的供职者董事、总记账师。

(7)下风波,1984厕任务,公司审计署署长伙计,审计法任务室头部,公司教会中间的供职者董事、财务办理谷粒策士。

(8)尹颖武,曾任四川大学两人间的关系学说助手,北京的旧称科学技术开发谷粒副表现策士,清华紫光(小圈子)公司部策士,清华紫光力公司董事长、表现策士、总工,教会中间的供职者公司孤独董事,北京的旧称清华紫光英利两人间的关系技术趣味对公众不完全开放的公司董事长、表现策士,北京的旧称英利科学技术膨胀物趣味对公众不完全开放的公司董事长。。

(9)小宇厅,1970厕任务,山东沂蒙新中国药厂原主任工程师兼支部干事、工会主席,淄博省体育体制变革协商运动会副头部,教会中间的供职者公司孤独董事,山东资产办理公司表现策士伙计,山东博晖工业界趣味趣味对公众不完全开放的公司头部,山东房地产趣味趣味对公众不完全开放的公司孤独董事,山东万杰高科学技术趣味趣味对公众不完全开放的公司趣味对公众不完全开放的公司孤独董事。

(10)黄赵靓,山狗舞财政厅原记账头部、记账掌管、财务处、山东子公司、奇纳农村膨胀物、奇纳联通山东子公司财务总监,教会中间的供职者公司孤独董事,奇纳联通山东子公司审计部策士。

(11)徐海峰,曾任山东德恒法度公司济南子公司辅导员。、金融保密的法度系副头部。教会中间的供职者公司孤独董事,济南社会科专科学校学校法学结论工作实验室所长,山东舜天法度公司执业辅导员,济南仲裁协商运动会公断人,佳恩路趣味趣味对公众不完全开放的公司孤独董事。

(12)唐永,1982厕任务,曾任公司团委干事,结论会党支部干事,表现策士任务室头部,公司教会中间的供职者董事长、纪委干事、工会主席。

(13)杜小云,1983厕任务,他是COMP财务和记账部的副策士。,审计法任务室头部,我公司教会中间的供职者掌管。

(14)Lin Wen,1984厕任务,他是公司贩卖部的副策士。,生物杀灭剂营销部副策士,我公司教会中间的供职者掌管、生物杀灭剂营销部策士。

(15)田敏,1981厕任务,曾任公司两个结论会副头部、党支部副干事,教会中间的供职者公司职员掌管、三厂厂长兼党支部干事。

(16)徐朝亮,1980厕任务,原生物杀灭剂厂厂长,现为公司职员管理者。

(17)陈永,1978厕任务,曾任本公司夸张的行动或形象调整任务室头部,表现策士伙计,教会中间的供职者本公司副总策士主水道理。

(18)水晶饰品,1981厕任务,供职公司艰难行进上菜用具局策士兼分部部长,公司任务室头部,表现策士伙计,教会中间的供职者本公司副总策士主水道理。

(19)吴兴照,1990厕任务,他是公司技术部头部兼副表现策士。,公司结论工作实验室所长兼零件部长,表现策士伙计,公司教会中间的供职者主任工程师。

(20)杨德江,1975厕任务,他是公司供销处的头部。,供销策士,贩卖部策士,表现策士伙计,我公司教会中间的供职者首座经济的学家。

(21)Yu Ning,1991厕任务,他是C保密的使就职部的副策士。,公司教会中间的供职者董事会部长兼保密的使就职部策士。

2、在同伙单位中间的位

本流言蜚语完毕后缺乏导演、监事、优级办理参谋的为同伙上菜用具。

(二)董事在安心单位中间的位

姓名            安心单位规则            供职的重大聚会

山东万杰高科学技术趣味趣味对公众不完全开放的公司

孤独董事

趣味对公众不完全开放的公司

訾博璐中间的房地产开发经营

孤独董事

趣味趣味对公众不完全开放的公司

小宇厅

山东的对公众不完全开放的资产办理

表现策士伙计

公司

山东博晖实业趣味趣味对公众不完全开放的公司

董事

限公司

北京的旧称清华紫光

董事长、表现策士

工业界科学技术趣味对公众不完全开放的公司

北京的旧称银威武英利技术开发趣味对公众不完全开放的公司

董事长

限公司

济南社会科专科学校学校结论员

徐海峰        佳恩鲁润趣味对公众不完全开放的公

孤独董事



奇纳联通审计部山东

黄赵靓                                策士

分部

                               你收到流言蜚语了吗?

姓名、任期、聘用日期、结局日期

薪酬慷慨





小宇厅







尹应武





徐海峰



黄赵靓                                 是

(三)董事、监事、优级办理层薪酬

1、董事、监事、确定优级办理参谋的付款的依照:公司董事、监事、优级办理参谋的的付款系理由淄博市内阁使关心论文头脑和公司汇票的年度业绩评价器械方案,结成艺术品公司的经济的表示及相关性目的,禀承励磁与约束相结成艺术品的根本原理。

2、付款仪式

单位:元币:人民币

董事、监事、优级办理参谋的年度薪酬接近978,271

算术非常好的前三名董事的付款接近                  263,600

算术非常好的前三名优级办理参谋的的付款接近              226,563

孤独董事慷慨20,000元/人

3、付款区间

付款数额区间                             人数

80000-100000                              3

40000-80000                               8

10000-40000                              10

(四)公司董事、监事优级办理参谋的的变卦

本流言蜚语期,公司董事、监事和优级办理参谋的无变卦。

(五)公司职员仪式

流言蜚语完毕,公司职员3人。,331人,归休参谋的的费是953苦干。。

职员的妥协列举如下:

1、专业创作

专业由 … 组成的类别                       专业由 … 组成的人数

销参谋的                               160

财务参谋的                                83

政工参谋的                                68

工程技术参谋的                             431

安心各类专业技术参谋的                         238

2、教育学缓缓地变化或发展仪式

教育学缓缓地变化或发展的类别                       教育学缓缓地变化或发展的人数

本科                                 248

专科学校                                 382

上学                                 176

高中及以下                             2,525

六、公司办理妥协

(i)公司办理仪式

本流言蜚语期,公司是以公司条例为根底的。、保密的法和国民保密的监管机构的使关心规则,杰作结束的公司大肚子办理妥协,结束的现代事业名物,旗公司经纪。公司禀承奇纳证监会《说起股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外交的抵押品若干成绩的圆形的》的头脑,公司条例的修正与结束的,明白规则公司外交的抵押品顺序。同时,公司增长了包围者相干要紧性的看法。,汇票了公司包围者相干办理名物。,发展良好的包围者与公司双向合作作品摆脱,这将对增长公司的透明性起到充满活力的功能。。

眼前,董事会孤独董事的编号与专业妥协,但专门协商运动会还没有到达。。下一步,公司将理由奇纳证监会的使关心规则,结成艺术品事业膨胀物的必要,逐渐器械任务。

(二)孤独董事的业绩

1、孤独董事在董事会中间的厕

孤独董事应列席董事会并列席董事会运动会。

名             次数    (次)    (次)(次)   备



尹应武             5       3       2

小宇厅             5       5

徐海峰             5       5

黄赵靓             5       5

流言蜚语期内,公司四名孤独董事仔细表现相关性任务、公司条例规则的负责任,列席董事会和同伙大会,仔细认为《运动会纪要》,杰作冲洗专业头部的功能,反省和导航公司的夸张的行动或形象经纪任务,助长公司正常化运作,防守公司和沙尔的合法权利,勤勤恳恳。

本流言蜚语期,尹颖武长官,一位孤独董事,正惠顾商业。,2次(非陆续)未亲自列席董事会运动会,付托公司董事长耿佃杰长官按其自己斜坡替换开票。

2、孤独董事对公司相关性事项的看法的分歧

流言蜚语期内,公司孤独董事未对公司本年的董事运动会案及安心非董事运动会案事项出席的忍受看法。

(三)公司惠顾股份事情、参谋的、资产、机构、财务等敬意的孤独仪式

1、事情敬意:公司能孤独惠顾两人间的关系生物杀灭剂的夸张的行动或形象。、两人间的关系工业界制作夸张的行动或形象销的经纪办理。,产、供、健全营销体系、结束的。

2、参谋的敬意:公司有孤独的参谋的、艰难行进工资办理功能,公司策士和安心优级办理参谋的从公司达到意图的目的付款。,不在场的同伙单位供职。

3、资产敬意:公司取得孤独的夸张的行动或形象体系、辅佐夸张的行动或形象体系及供给物物设备;工业界产权、砍、非专利的技术等无形资产由我公司完整取得。。该公司在资产极其性敬意在的成绩列举如下。:

1)股份同伙淄博国家资产办理局以其设想的淄博温差电趣味趣味对公众不完全开放的公司的国有股股权与公司1999年度配股,趣味让例行公事仍大致上。

2)归休参谋的代表股份同伙的本钱。、未剥离的非经纪性资产还没有结算。。股份同伙已经过[ 2002 ] 65对公司作出承兑。,其他人员将经过F中间的国有股付给。、事业重组等处置办法。但因公司在过来两年里的股息增加了,到这程度,驳倒前述的本钱的加工是慢慢地的。。

前述的资产丢弃的成绩,理由国民保密的人的监视办理局的股债实验单位,结成艺术品公司现实,发展一致的的处置方案。,向地方内阁和公安机关使关心部门流言蜚语,眼前正延缓使关心国民保险单的出场。,尽快抬出去任务。

4、名物层面:公司到达了东西完整孤独的有组织的。,具有孤独的办理和办理资格,从把持同伙假期任务使坐落在,缺乏协会办事处。

5、财务敬意:公司发展孤独的财务办理谷粒,装备从量税财务参谋的,理由事业记账名物的请求允许,发展了无效的记账名物和财务办理名物。,在存款孤独开户,依法孤独纳税。

(四)优级办理参谋的的评价与励磁

助长事业安康膨胀物,偷窃高层办理参谋的的使命感和责怪感,公司汇票年度经济的责怪制的器械,将自己的事物评价目的与优级表现参谋的的总费挂钩,禀承规则的运用规范仔细有组织的器械。年底时,理由公司的年度经济的表示和结束。

七、同伙大会简介

(1)年度同伙大会仪式

1、同伙大会圆形的、用电话通知、传唤仪式:

2004年4月9日,公司在《上海保密的报》登载了传唤2003年度同伙大会的公报。2004年6月8日,公司在第三层运动会上传唤年度同伙大会。,列席运动会的同伙和同伙代表共11人,代表股87,778,770股,公司取得开票权的整个大量。,遵从《公司条例》和《公司条例》的使关心规则。

大会经过后面的产生并投票经过:

1)认为并经过董事会的流言蜚语。;

2)在2003经过了中西部及东部各州的县议会的流言蜚语。;

3)认为经过了《公司2003年财务决算流言蜚语》;

4)认为并采取公司财务地基流言蜚语2004。;

5)认为经过了《公司2003年度的空白分派预案》;

上海记账师事务所审计,笔者公司2003的净赚是2。,258,元,按10%抽象派艺术作品法定公积金225,元,法定公益金225,元,年底未分派的空白8,688,元,分派给同伙的总的空白为10。,494,元。董事会确定不停止的空白分派。,不向股权本钱转变资产,未分派的空白转变到下年纪。

6)认为经过了《说起续聘记账师事务所及付给其2003年度审计付款的清单》;

7)认为经过了《说起修正〈公司条例〉的清单》。

年会的产生在上海宣布。,公报编号为2004—00。

(二)董事会的选中的和代替:

流言蜚语期内,公司无选中的权、代替公司董事、掌管仪式。

八、董事会流言蜚语

(1)官方使命全体事情仪式的辨析与议论

2004年,这是公司膨胀物史上的年纪。。在增强微观经济控制的背景资料下,董事会和办理合作作品导致职员。,每年经纪目的,克制能量、原现金价钱急剧高涨。,运费等妨碍对夸张的行动或形象的使产生,器械东西谷粒,两个主旨,五大溃的任务方针,本主营事情,抢抓意外的,在监禁中,可信赖的任务,创始膨胀物。在两人间的关系工业界对立兴旺发达的仪式中,公司制作的夸张的行动或形象、上年销额增长了10%再。,同步性制作价钱也有所上升,生产与销售率102%,晚近录用出生产与销售联动的良好促进。。双敌、生物杀灭剂和CHH技术改造一件商品的器械,已变为促进事业膨胀物的要紧增长点。2004年,公司成功主营事情费63006万元,主营事情的空白9632万元,净赚238万元,比上年纪多、、。

1、在夸张的行动或形象任务中,公司执意拍卖制作。,杰作驳倒产品的本钱耗费。对大盐、散装黄磷及安心现金,确保原现金供应,同时,价钱锁定在意图审视内。。严格的运用说明书,增长制作生产。夸张的行动或形象地基的有理施展,成功资源的最适宜条件结成,绥靖销一线的需要量。每年两人间的关系生物杀灭剂夸张的行动或形象总数(1亿),同步性增长11%;两人间的关系工业界制作总动力50万吨,同步性增长17%。

2、在销任务中,推销营销的持续创始,拉长说推销大量。即时掌握微观保险单、推销资源、推销要旨,如客户需要量,正确掌握推销走势,判决方针决策。深厉浅揭、深厉浅揭整齐的制作价钱,改良制作包装,增长客户对公司制作的称心满意度。增强有益征收,放慢周转资产周转。每年销的生物杀灭剂总数为一万吨。,同步性增长17%,里面的敌敌畏销一万吨。,海内推销陆续5年居首位;数万吨两人间的关系工业界制作销,同步性增长12%。

3、在技术改造任务中,公司执意技术创始,放慢制作妥协的战术规划。2004年,公司共打算技术改造资产6517万元,17项技术改造一件商品,里面的使就职1094万元器械了2000吨/年百草枯技术改造一件商品、乙草胺的技术改造,公司生物杀灭剂制作中除草剂制作的平衡;使就职2407万元结束了杀灭菊酯中试、Kung Fu permethrin菊酸的手法改良、甲氰菊酯的再膨大,拟除虫菊杀虫剂酯类生物杀灭剂的制作链额外的结束的和结束的。前述的一件商品的器械,水泥公司在海内的根本位。

4、事业办理,公司片面器械ISO9001大量办理体系识别。,促进事业科学技术任务、正常化。外延的膨胀物保密的夸张的行动或形象任务,增强现场办理,确保夸张的行动或形象保密的运转。增强以财务办理为谷粒的根底任务,结束的里面的把持名物,额外的增强本钱把持和预算办理,水泥和增长事业信用评级,该公司历年一向被评为AAA归功于公司。。增强里面的审计力度,钱币封锁、物质办理等环节的生裂缝。稳步促进里面的变革,结束的励磁机制,职员敬业精神力的培育,偷窃事业抱合力。

(二)公司经纪流言蜚语期

1、公司主营事情的审视和经纪仪式

公司首要两人间的关系生物杀灭剂、根本两人间的关系备有的夸张的行动或形象和销,制作首要销往海内推销。

(1)公司主营事情的运作

表一:按信念区别对待

主营事情费首要事情本钱毛的空白

生物杀灭剂       382,073,    341,143,        10.71

241,005,296.13    186,254,        

两人间的关系工业界

6,976,     5,576,        

安心

630,055,    532,973,

意味着

表二:按地域区别对待

主营事情费首要事情本钱毛的空白

366山狗舞,735,   303,048,          

山狗舞境外263,320,   229,924,          

意味着      630,055,   532,973,

表三:副制作司

主营事情费首要事情本钱毛的空白

166,233,  139,432,        

敌敌畏

Omethoate 69,256,209.24  61,359,244.27        

苛性钠119,542,  111,701,422.05        6.56

氯制作57,769,321.27  30,949,412.64        46.43

2、首要股份及附设公司的经纪与业绩

首要趣味公司

1)天同保密的对公众不完全开放的责怪公司,流露资产达数亿雄鹿,公司设想2800万股,占其总家畜。本公司首要惠顾保密的寄销品销售额事情。、使就职存款、保密的使就职、资产付托、信念结论及安心事情,流言蜚语期公司未达到意图的目的现世的股权使就职及于。理由公司在2004的经纪仪式,公司已创办1100万200 t现世的使就职奖金。

3、首要供应商、客户仪式

2004年,该公司5美元钞票客户的总销量占总销额。;前年纪5美元钞票供应商的总换得算术为。

4、运转中间的成绩、财政困难及赌输

最近的,能量已变为制约公司膨胀物的瓶颈路段成绩,电、冒烟价钱的高涨使夸张的行动或形象本钱供养在高位。。同时,备有缺少和两人间的关系品价钱大幅动摇。对此,公司将在逼近的,一敬意,增强对国际、后面的辨析微观情境在奇纳,膨胀物前瞻性结论,尽量好好去做各式各样的国际海内资源,杰作增加不确实知道原理的使产生。另一敬意,公司将持续与LOC膨胀物多种产生的合作作品。,资源构成优势互补,确保公司夸张的行动或形象所需的冒烟、电力供应,驳倒夸张的行动或形象本钱。

(三)公司的使就职仪式

1、流言蜚语期内募集资产的运用仪式

本流言蜚语期,公司缺乏筹集资产。。先的募款基金已在2003以前整个运用。。

2、非筹资一件商品

1)使就职1094万元器械了2000吨/年百草枯技术改造一件商品,公司生物杀灭剂制作中除草剂制作的平衡,不独自核算其进项;

2)杀灭菊酯先锋实验2400万70使就职结束。、Kung Fu permethrin菊酸的手法改良、甲氰菊酯的再膨大,拟除虫菊杀虫剂酯类生物杀灭剂的制作链额外的结束的和结束的,不独自核算其进项。

(四)公司财务状况和经纪业绩辨析

单位:元币:人民币

增减幅

一件商品规则                终端数           期初数

总资产1,303,074,      1,050,867,

主营事情费630,055,       464,787,

主营事情的空白96,315,       61,215,673.86

净赚2,384,        2,258,

办理费62,863,726.68       35,453,587.17

现钞及现钞等价物

6,000,       14,806,785.18

净养育额

应收账户借给76,688,328.89

109,197,005.18

安心应收账户借给96,630,868.80

271,916,714.74

增长29,638,508.54

53,345,096.42

破土72,842,758.60

128,078,855.36

短期专款280,822,4

497,231,435.00

应付借给

122,801,240.25       78,741,034.27

同伙权利489,512,       489,148,

一件商品规则增减

(%)度

总资产252,207,                 

主营事情费165,268,                 

主营事情的空白35,099,                 

净赚126,483.87                 5.60

办理本钱27,410,                 

现钞及现钞等价物

-8,806,716.94                -59.48

净养育额

应收账户借给32,508,                 

安心应收账户借给175,285,845.94                181.40

先付导致23,706,                 

建设一件商品55,236,                 

短期专款216,409,                 

应付借给44,060,                 

同伙权利363,498.07                 0.07

财务记载的首要变卦列举如下:

1)总资产养育首要系养育这一时间加了短期专款。

2)主营事情费的养育首要与销PR使关心。、销额比上年养育了。。

3)主营事情的空白增长首要是鉴于TH,同时,零件制作的厚利也在养育。。

4)净赚同比增长,但在表面之下主营事情费曲线上升斜率和主营事情曲线上升斜率,这一时间的办理本钱太快了。。

5)行政费的养育首要与供应使关心。。

6)应收账户借给的养育首要是鉴于。

7)安心应收账户借给的养育首要是鉴于C付给,用于温差电工程的破土。

8)增长的养育首要是鉴于增长的提早付给。

9)在建设一件商品中,使就职首要是在现阶段停止的。。

10)应付借给的养育首要与紧握RA使关心。。

(五)董事会说起公司2004年度审计流言蜚语的阐明

本公司2004年度财务流言蜚语上海记账师事务所审计,已发行物具有解释性看法的审计流言蜚语。,认为是公司股份同伙淄博国家资产办理局1999年以所设想淄博温差电趣味趣味对公众不完全开放的公司零件国民股折合人民币55,313,798元厕公司分派,竟然审计流言蜚语,让顺序仍在停止中。。

董事会认为,推销占有率让顺序的现世的舍弃是鉴于各式各样的目的R,该公司在其先的流言蜚语中对这个成绩做了特别的的表示出。。本流言蜚语期,公司理由国民债转股任务的实验单位头脑,结成艺术品公司现实仪式,发展一致的的处置方案,向淄博市内阁和下级保密的监管机构流言蜚语,还没有收到明白的回答。。股份同伙现世的设想股票上市的公司资产,驳倒公司资产的大量和的空白,伤害公司和中小事业的合法权利,董事会将前后关怀相关性保险单,充满活力的唤醒各当事人力,放慢处置前述的成绩的加工。

(六)董事会的日常任务

1、董事会运动会及其产生称心满意的

本流言蜚语期,董事会传唤了5次运动会。。

1)2004年4月7日,第五届董事会在第三层运动会传唤了第四次运动会。,董事会应受报答11名身体部位。,董事会10名身体部位,尹颖武长官,一位孤独董事,正惠顾商业。,不克不及列席运动会,付托董事长耿佃杰长官代其列席运动会并行使孤独董事权利。掌管供职人列席了运动会。,遵从《公司条例》和《公司条例》的使关心规则。运动会被满的议论了。,构成以下产生:

①认为经过了《公司2003年度董事会任务流言蜚语》;

②认为经过了《公司2003岁岁度流言蜚语原文及流言蜚语摘要》;

③认为经过了《公司2003年财务决算和2004年财务地基的流言蜚语》;

公司经过了2003年的的空白分派地基。;

⑤认为经过了《说起聘用记账师事务所及付给其2003年度审计付款的清单》;

6。《公司记账保险单》的评论与采取、推断记账变卦的法案;

认为和经过修正《公司条例》的清单;

他思索并采取了公司包围者相干办理名物。;

⑨认为经过了《说起公司2003年度审计流言蜚语的专项阐明》;

⑩认为经过了《说起传唤公司2003年度同伙大会的清单》。

2)2004年4月22日,第五届董事会在第三层运动会上传唤了第五次运动会。,董事会应受报答11名身体部位。,董事会11名身体部位,掌管供职人列席了运动会。,遵从《公司条例》和《公司条例》的使关心规则。这次运动会认为经过了《公司2004年基本的四分之一流言蜚语》。

3)2004年7月30日,第五届董事会在第三层运动会上传唤了第六感觉次运动会。,董事会应受报答11名身体部位。,董事会11名身体部位,掌管供职人列席了运动会。,遵从《公司条例》和《公司条例》的使关心规则。这次运动会认为经过了《公司2004年半年度流言蜚语及其摘要》。

4)2004年10月20日,第五届董事会在第三层运动会上传唤了第七次运动会。,董事会应受报答11名身体部位。,董事会11名身体部位,掌管供职人列席了运动会。,遵从《公司条例》和《公司条例》的使关心规则。这次运动会认为经过了《公司2004年第三四分之一流言蜚语》。

5)2004年11月22日,第五届董事会在第三层运动会传唤了第八个次运动会。,董事会应受报答11名身体部位。,董事会9名身体部位,董事会主席我有东西梦长官、尹颖武长官,一位孤独董事,正惠顾商业。无法法律顾问,识别付托董事长耿佃杰长官代行选中的权。掌管唐永长官列席了运动会。,遵从《公司条例》和《公司条例》的使关心规则。运动会经过了以下产生:

笔者这先经过了向大成两人间的关系小圈子求婚借给的清单。;

(2)认为了说起固定资产报废的申请流言蜚语。。

2、董事会对同伙大会产生的表现仪式

2004年,公司禀承2003年度同伙大会经过的《公司2004年财务地基流言蜚语》,仔细有组织的器械各项事情,更合适的地结束每年事情地基。同时,理由同伙大会的确定,该公司缺乏成功2003的年度的空白分派。。

(六)的空白分派或本钱增长地基

上海记账师事务所审计,笔者公司2004的净赚是2。,384,袁(里面的):总公司净赚为1,501,元),总公司按净赚的10%识别抽象派艺术作品法定盈余公积金150,元,法定公益金150,元,年底未分派的空白10,494,元,分派给同伙的总的空白为12。,579,元。董事会本年思索的的空白少掉。,公司的膨胀物必要资产忍受,到这程度确定2004年度不停止的空白分派,缺乏过剩的盈余,可供同伙分派的整个的空白滚存至下年纪度分派。本钱地基的这一零件用来供给物COM的流体。。

(七)安心事项

1、公司本钱服务和内部抵押品的至高精神法则反省

1)流露记账师对公司的资产服务及其记账处置

理由奇纳保密的人的监视办理协商运动会和国务院国家资产人的监视办理协商运动会公布的《说起旗股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外交的抵押品若干成绩的圆形的》(证监发[2003]56号)的论文请求允许,公司审计机构上海上会记账师事务所对2004年度本公司与关系方资产往还及股票上市的公司外交的抵押品的仪式停止了查核。以下要旨列举如下:

股票上市的公司与关系方的金融交易:元币:人民币

资产占

侧边运用

本钱服务方股票上市的公司的记账报表

公司的衣橱



C          D          F1          G1

淄博国家资产股份公司安心应收账户借给

东部办理局

山东大成两人间的关系工业界集     非股份       安心应收账户

小圈子趣味对公众不完全开放的公司的关系方资产

山东诚丰两人间的关系工业界趣味对公众不完全开放的公司

关系方安心应收账户款

山东诚丰两人间的关系工业界趣味对公众不完全开放的公司

限公司         关系方                  应收账户借给

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限公司         关系方                  应收账户票据

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意味着

 本钱服务期完毕时的本钱服务资产服务

算术(一万元)(一万元)

C             F2    G2      F3      G3

淄博国家资产5,567.15       5,567.15

办理局

山东大成两人间的关系工业界13,026.51        468.68

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限公司

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品趣味对公众不完全开放的公司           357.32        350.10

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上菜用具公司                              

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械趣味对公众不完全开放的公司           379.70        323.16

21,520.18 2,   7,026.82    590.27

意味着

 资产服务方        资产服务借方累计产生 算术资产服务债权人累计发

(10000元)安康算术(10000元)

C              F4    G4       F5    G5

淄博国家资产

办理局

山东大成两人间的关系工业界24,954.22        12,396.39

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