北陆药业:关于董事会、监事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

可转让证券密码:300016 可转让证券缩写词:北坡黄芪胶工业界 公报编号:2019-032

现在称Beijing北坡黄芪胶工业界股份有限公司在流行正中鹄的董事会、在流行正中鹄的高级管理作为正式工作人员的和可转让证券包围者完全的和指派的公报

公司及极度的董事确保受权、准确和完整性,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性申报或主要的不予使用。

现在称Beijing北坡黄芪胶工业界股份有限公司(以下缩写词“公司”)于2019年3月8日传唤了公司职工代表大会,第七届中西部及东部各州的县议会当选为公司职工代表。。公司于2019年3月21日传唤了2018年度股东大会,开会照顾经过了董事会、中西部及东部各州的县议会投票权使关心运动,第七届董事会和第七届中西部及东部各州的县议会的投票权。同日,公司传唤了第七届董事会初开会,,开会照顾经过了公司主席的投票权。、副董事长、在流行正中鹄的中西部及东部各州的县议会主席和中西部及东部各州的县议会主席指派的运动。董事会、中西部及东部各州的县议会投票权任务曾经完全的,相互关系传单将颁布列举如下:

一、公司第七届董事会的结合

董事长:王代学有身份地位的人

副董事长:WANG徐有身份地位的人

非孤独董事:王代学有身份地位的人、WANG 徐有身份地位的人、张伟林有身份地位的人、李红有身份地位的人、邵泽慧女儿、朱智有身份地位的人

孤独董事:王雪春有身份地位的人、李燕女儿、王莹典有身份地位的人

上级的作为正式工作人员的均适合法律条例、《条例》管理的上市董事资历,不注意公司条例、一份上市的公司规格化经纪增长表演、深圳可转让证券交易孤独董事立案方法、《在流行正中鹄的在一份上市的公司优美的体型孤独董事名物的引导视域》及《公司条例》中管理的不得任职公司董事的局面,柴纳证监会也不注意大约的状况,未受到柴纳证监会及静止使关心部门或可转让证券交易的处分,也故障使受耻辱的处决。董事会中兼职公司高级管理作为正式工作人员的的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过,孤独董事除适合相互关系法律条例。

二、公司第七届中西部及东部各州的县议会结合

中西部及东部各州的县议会主席:杨英女儿

非职工代表监事:向青女儿、Kuang Chase女儿、孙英女儿

职工代表监事:杨英女儿、郑根昌有身份地位的人

上级的作为正式工作人员的均适合法律条例、《条例》管理的一份上市的公司监事资历,不注意公司条例、《中华人民共和国公司条例》管理的非一份上市的公司监事局面。,柴纳证监会也不注意大约的状况,未受到柴纳证监会及静止使关心部门或可转让证券交易的处分,也故障使受耻辱的处决。中西部及东部各州的县议会身体部位未任职董事、高级管理作为正式工作人员的,职工代表监事在中西部及东部各州的县议会正中鹄的除。

三、使用高级管理作为正式工作人员的和可转让证券代表

公司第七届董事会适宜指派如下作为正式工作人员的:,详细列举如下:

行政经理:WANG徐有身份地位的人

副行政经理:李红有身份地位的人、宗莉女儿、邵泽慧女儿

董事会second 秒:邵泽慧女儿

财务总监:李红有身份地位的人

可转让证券事务代表:孙志芳女儿

上级的作为正式工作人员的均适合法律条例、《条例》管理的一份上市的公司监事资历,不注意公司条例、《中华人民共和国公司条例》管理的非一份上市的公司监事局面。,柴纳证监会也不注意大约的状况,未受到柴纳证监会及静止使关心部门或可转让证券交易的处分,也故障使受耻辱的处决。

邵泽慧女儿、孙志芳女儿已实现中华人民共和国second 秒资历证书。,资质适合公司LA、《深证可转让证券交易创业板一份上市管理》等使关心金科玉律和《公司条例》的相互关系管理。

四、联系信息

董事会second 秒 可转让证券事务代表

姓名 邵泽慧 孙志芳

补充 西直门32号枫蓝国际办公楼A座7楼

受话器 010-62625287

副本 010-82626933

电子邮箱 blxp@

格外地传单。

现在称Beijing北坡黄芪胶工业界股份有限公司 董事会

1919年3月21日

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